题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
《金融机构反洗钱规定》在()正式实施。
A.2007年1月1日
B.2003年7月1日
C.2007年3月1日
D.2004年4月1日
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A.2016年3月1日;
B.2016年7月1日;
C.20xx年2月1日;
D.20xx年4月1日。
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第3题
我国于（)年起，正式实施《金融机构反洗钱规定》。A．2003B．2006C．2007D．2008
我国于()年起，正式实施《金融机构反洗钱规定》。
A．2003
B．2006
C．2007
D．2008
第4题
以下哪些法律法规是于2007年正式实施的（)。
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国商业银行法》
C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
D.《金融机构反洗钱规定》
第5题
以下关于金融机构反洗钱义务说法正确的有（）
A.应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
B.机构负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
C.金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度
D.客户身份资料在业务关系结束后，应当至少保存三年
第6题
在实施反洗钱检查过程中，对于被检查银行不及时提供数据，以及格式、内容、数值等不符合规范要求等问题，视情节严重程度，按（)的规定予以处理。
A.《银行业金融机构反洗钱现场检查数据接口规范》
B.《中华人民共和国反洗钱法》
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《中华人民共和国中国人民银行法》
第7题
以下关于金融机构反洗钱义务说法错误的是（）
A．机构负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
B．金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度
C．客户身份资料在业务关系结束后，应当至少保存三年
D．应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
第10题
金融机构应当按照规定建立和实施（)。A、反洗钱内控制度B、反洗钱培训制度C、客户身份识别制度
金融机构应当按照规定建立和实施()。
A、反洗钱内控制度
B、反洗钱培训制度
C、客户身份识别制度
