更多“个人客户如为“预关注”状态则需打印《个人外汇业务风险提示函》…”相关的问题
第1题
客户办理个人结汇时,系统客户分类状态为“预关注客户”且弹出打印《个人外汇业务风险提示函》时拒绝为客户办理业务()
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第2题
操作“16001个人外币现钞综合交易”时,如为“关注名单”客户,则需客户签署告知书,如不勾选界面中“已告知”选项,仍然可进行后续业务。()
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第3题
个人财务信息修改是指客户类型为“准入客户”时,若需修改状态为()的财务信息,则需通过个人财务信息修改功能对财务信息状态进行修改,之后在“个人客户信息—综合信息维护”中对财务信息内容进行修改
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第4题
根据联网身份核查相关规定,个人客户办理单笔交易金额在()元以上(含)的存取款业务,如出示的有效身份证件是居民身份证,则需进行联网核查并打印联网核查结果
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第5题
根据联网身份核查相关规定,个人客户办理单笔交易金额在等值()美元以上(含)的外币转账业务,如出示的有效身份证件是居民身份证,则需进行联网核查并打印联网核查结果
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第6题
根据联网身份核查相关规定,个人客户办理单笔交易金额在()元以上(含)的现金方式行内及跨行汇款业务,如出示的有效身份证件是居民身份证,则需进行联网核查并打印联网核查结果
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第7题
国家外汇管理局个人外汇监测系统对客户结售汇状态进行分类,包括()。
A.正常
B.异常
C.预关注(重点关注对象)
D.关注名单
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第8题
个人结售汇个人主体为预关注状态时,无法进行结售汇业务()
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第9题
个人客户信息修改是指客户状态为()时,若需修改客户基本信息,则需通过个人客户信息修改功能发起申请
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第10题
客户状态为停机、预拆、预销等非正常使用状态,如客户有需求,可酌情提供详单查询或打印。()
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第11题
第三方存管/融资融券签约若个人投资者签署电子化三方协议,则需使用客户回单打印《第三方存管电子化三方协议信息》,交经办人员签字确认后专夹保管()
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