题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
金融机构划分客户的反洗钱风险等级时,应考虑下列()风险因素
A.客户信息的公开程度
B.金融机构与客户建立或维持业务关系的渠道
C.与现金的关联程度
D.公认具有较高风险的行业(职业)
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A.客户信息的公开程度
B.金融机构与客户建立或维持业务关系的渠道
C.与现金的关联程度
D.公认具有较高风险的行业(职业)
第5题
第6题
A.高于
B.略高于
C.低于
D.略低于
第7题
A.地域
B.业务
C.行业
D.客户
第10题
A.高于
B.略高于
C.低于
D.略低于
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