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[多选题]

金融机构划分客户的洗钱风险等级时，应考虑的风险因素包括()

A.信用等级

B.地域

C.业务

D.行业

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更多“金融机构划分客户的洗钱风险等级时，应考虑的风险因素包括（)A…”相关的问题

第1题

金融机构划分客户的洗钱风险等级时，应考虑()等风险因素。

金融机构划分客户的洗钱风险等级时，应考虑（)等风险因素。

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第2题

证券期货业金融机构划分客户的洗钱风险等级时，应考虑的风险因素不包括（)。

A.投资风格是否为激进型

B.行业

C.业务

D.地域

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第3题

金融机构根据实际情况考虑各项参考因素后，采用一定的方法对客户洗钱风险进行评估，根据评估结果，对客户洗钱风险进行等级划分。评估方法分为定性和定量评估。（)

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第4题

金融机构的客户洗钱风险等级划分标准应报送中国人民银行

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第5题

金融机构应建立健全洗钱风险评估及客户风险等级划分流程，赋予同一客户在本金融机构唯一的风险等级（）

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第6题

《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》中规定，在风险等级的划分层次上，金融机构应明确客户风险等级不少于（)。

A.一级

B.二级

C.三级

D.四级

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第7题

金融机构应建立健全洗钱风险评估及客户风险等级划分流程，赋予同一客户在本金融机构唯一的风险等级，同一客户应被同一集团内的不同金融机构赋予相同的风险等级。（)

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第8题

金融机构应建立健全洗钱风险评估及客户风险等级划分流程，赋予同一客户在本金融机构唯一的风险等级，但同一客户可以被同一集团内的不同金融机构赋予不同的风险等级。（)

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第9题

金融机构的客户洗钱和恐怖融资风险等级划分标准应报送()。

金融机构的客户洗钱和恐怖融资风险等级划分标准应报送（)。

A.人民银行

B.银监会

C.财政部

D.发改委

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第10题

当出现以下哪些情形时，应考虑重新评定客户风险等级？（)

A.当客户变更重要身份信息

B.司法机关调查本金融机构客户

C.客户涉及权威媒体的案件报道

D.客户涉嫌洗钱犯罪等可能导致风险状况发生实质性变化的事件发生时

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