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[多选题]
金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列风险因素：（)
A.客户的特点或者账户的属性
B.信用等级
C.地域
D.业务
E.行业
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A.客户的特点或者账户的属性
B.地域
C.业务
D.行业
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第3题
金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列（）风险因素
A.客户信息的公开程度
B.金融机构与客户建立或维持业务关系的渠道
C.与现金的关联程度
D.公认具有较高风险的行业（职业）
第4题
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》，在进行风险评估及客户等级划分初评时，初评结果与复评结果不一致的，可由（)决定最终评级结果。
A.反洗钱合规管理部门
B.相关业务部门
C.高级管理层
D.董事会
第6题
监管机构对金融机构反洗钱的核心工作要求主要有（)
A.反洗钱风险评估及风险为本原则
B.客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存
C.大额和可疑交易监控和报告
D.黑名单监控
E.客户风险等级划分
第7题
监管机构正确金融机构反洗钱的核心工作要求主要有（)。
A.反洗钱风险评估及风险为本原则
B.客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存
C.大额和可疑交易监控和报告
D.黑名单监控
E.客户风险等级划分
第9题
金融机构建立健全反洗钱风险评估及客户风险等级划分流程，赋予同一客户在本金融机构唯一的风险等级，是遵循了金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理的（）原则
A．全面性原则
B．风险相当原则
C．同一性原则
D．自主管理原则
第10题
金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括()、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度
A.反洗钱内控制度
B.客户身份识别制度
C.客户风险等级划分制度
D.报告涉嫌恐怖融资制度
