题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
根据中国人民银行关于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》有关执行要求的通知,对异常交易的分析,义务机构应当至少设置初审和复核两个岗位()
如搜索结果不匹配,请 联系老师 获取答案
第1题
A.中国反洗钱监测分析中心
B.中国人民银行
C.中国人民银行及其分支机构
D.银保监会
第6题
A.公安部
B.中国银行业监督管理委员会
C.中国人民银行
D.国务院
第7题
A.电子邮件
B.金融机构各网点
C.公安部门
D.金融机构总部或者由总部指定的一个机构
第8题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》从什么时间起施行?2003年1月3日中国人民银行发布的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》(中国人民银行令[2003]第2号)和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(中国人民银行令[2003]第3号同时废止。
第10题
A.实质重于形式并重
B.重质量、讲实效
C.重质量
D.实质与形式
为了保护您的账号安全,请在“赏学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!