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[判断题]
根据《中国人民银行固定资产管理办法》，各级机构应定期或不定期组织对全部或部分固定资产的清查、盘点。每年年终决算之前须进行一次全面的清查盘点并编制固定资产清查表（）
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A.指导各金融机构开展反洗钱监管工作
B.明确和调整反洗钱监管分工
C.制定金融机构反洗钱信息报告制度及反洗钱监管档案管理办法
D.规范反洗钱监管方法、措施和程序
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第2题
根据《中国人民银行办公用房管理实施细则（试行）》，各单位除办公用房之外的营业用房、技术业务用房等其他房屋管理有关工作，仍按照《中国人民银行固定资产管理办法》（银发〔2005〕313号文件印发）等相关规定执行（）
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第4题
中央财政授权支付中，各经办行根据财政部的书面通知，依据《人民币银行结算账户管理办法》的规定，为预算单位开立零余额账户，并按监管要求报送（)核准或备案
A.中国人民银行总行
B.各地中国人民银行
C.财政部
D.各地区财政部门
第5题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令第3号)，金融机构应当通过（)提交大额交易和可疑交易报告。
A.电子邮件
B.金融机构各网点
C.公安部门
D.金融机构总部或者由总部指定的一个机构
第6题
根据《中国人民银行关于印发<法人金融机构反洗钱分类评级管理办法（试行)>的通知》（银发〔2017〕1号)规定：各法人金融机构应结合自身业务特点，按照洗钱风险防控、预警和处理程序以及相应的反洗钱要求，建立健全反洗钱内控制度，落实各项监管要求。重点评价（)。
A.制度完备性
B.修订及时性
C.执行有效性
D.报备自觉性
第7题
根据《人民币银行结算账户管理办法》规定，如下关于银行结算账户的管理的说法中，正确的是（)。
A.中国人民银行可对银行违反银行结算账户管理规定的行为予以处罚
B.各银行可对存款人违反银行结算账户管理规定的行为予以处罚
C.中国人民银行对银行结算账户的开立和使用实施监控和管理
D.银行结算账户管理档案的保管期限为银行结算账户撤销后5年
第8题
根据《反洗钱工作考核激励管理办法》规定,总公司各业务部门、各级机构反洗钱职能部门以及反洗钱工作人员及时发现洗钱线索并按规定报告中国人民银行，协助侦破洗钱犯罪的，由总公司反洗钱工作领导小组给予相关部门或人员通报表扬;表现特别突出的，经总公司总经理室批准后可给予相关部门或人员（)元奖金激励。
A.1000
B.2000
C.3000
D.5000
第9题
根据《关于人行账户管理系统与核心系统账户信息比对情况的通报》（工作联系单BJLXD2020000104)、《人民币银行结算账户管理办法》的要求，各基层营业机构在受理客户账户业务时，应严格按照中国人民银行及总、分行相关制度要求，对客户出具的开户证件文件进行严格审核，确保账户资料的（)。
A.完整性
B.合规性
C.真实性
D.有效性
第10题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令[2016]第3号)规定，金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以（)为基本单位开展资金交易的监测分析，全面、完整、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息，保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。
A.交易
B.资金量
C.客户
D.账户
