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[判断题]

客户身份识别和可疑交易分析是两个不同的工作，互相独立而不联系，在对可疑交易分析时可以不参考客户身份识别所获得的信息。（）

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第1题

客户身份识别和可疑交易分析是两个不同的工作，互相独立而不联系，在对可疑交易分析时可以不参考客户身份识别所独得的信息（）

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第2题

可疑交易分析和客户身份识别是两个不同的工作，互相独立而不联系，在对可疑交易分析时可以不参考

客户身份识别所获得的信息。()

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第3题

可疑交易分析和客户身份识别是两个不同的工作，互相独立而不联系，在对可疑交易分析时可以不参考客户身份识别所获取的信息。（)

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第4题

客户身份识别和可疑交易分析是两个不同的工作，互相独立而不联系，在对可疑交易分析时可以不参考客户身份识别所获得的信息。此题为判断题(对，错)。

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第5题

可疑交易分析和客户身份识别是两项不同的工作，互相独立而不联系，在正确可疑交易分析时可以不参考客户身份识别所获得的信息，是否正确（）

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第6题

客户身份识别是反洗钱工作的基础，没有有效的客户身份识别，识别和报告可疑交易无从谈起，保存客户身份资料和交易记录也没有实际意义。（)

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第7题

金融机构应履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、（)等反洗钱义务。A、大额交易报告B、

金融机构应履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、()等反洗钱义务。

A、大额交易报告

B、大额和可疑交易报告

C、可疑交易报告

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第8题

保险公司在与客户建立业务关系时，首先应进行()。

A.客户身份识别

B.大额和可疑交易报告

C.可疑交易的分析

D.洗钱风险评估

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第9题

金融机构反洗钱工作的基本制度是什么？（)

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.大额交易和可疑交易报告制度

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第10题

（）是防范反洗钱工作的基础性工作。

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.大额交易和可疑交易报告制度

D.定时审查

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第11题

金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行()。

A.客户身份识别

B.大额和可疑交易报告

C.可疑交易的分析

D.与司法机关全面合作

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