题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,但相关交易金额较小,对于此类交易,金融机构应该根据实际情况综合分析判断,个别小金额交易可以不用报送可疑交易报告。()
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第1题
第2题
第3题
第5题
第6题
第7题
A.客户
B.客户的资金或者其他资产
C.客户的交易或者试图进行的交易
D.客户的近亲属
第8题
A.金融机构有合理理由怀疑客户与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,应当提交可疑交易报告
B.金融机构发现客户的资金或者其他资产与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,应当提交可疑交易报告
C.金融机构发现客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,应当提交可疑交易报告
D.金融机构发现客户的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关,但应当在交易所涉资金金额超过一定金额时才提交可疑交易报告
第9题
第10题
A、所涉资金金额或者资产价值达到5万的
B、所涉资金金額或者资产价值达到10万的
C、所涉资金金额或者资产价值达到20万的
D、不论所涉资金金额或者资产价值大小
第11题
A.大额交易
B.洗钱
C.恐怖主义活动
D.其他违法犯罪活动
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