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中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,依法履行哪些职责?

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第1题

中国反洗钱监测分析中心应依法履行哪些反洗钱职责?

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第2题

中国反洗钱监测分析中心依照《反洗钱法》应履行哪些职责?

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第3题

中国反洗钱监测分析中心不必履行向中国人民银行报告分析结果职责。()
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第4题

中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析大额交易和可疑交易报告。()

中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析大额交易和可疑交易报告。()

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第5题

中国反洗钱监测分析中心由()设立。 A.国家外汇管理局B.财政部 C.中国人民银行D.中国银行业监督

中国反洗钱监测分析中心由()设立。

A.国家外汇管理局

B.财政部

C.中国人民银行

D.中国银行业监督管理委员会

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第6题

中国人民银行依法履行哪些反洗钱监督管理职责?

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第7题

中国反洗钱监测分析中心由()设立。A.国家外汇管理局B.财政部C.中国人民银行D.中国银行业监督管理

中国反洗钱监测分析中心由()设立。

A.国家外汇管理局

B.财政部

C.中国人民银行

D.中国银行业监督管理委员会

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第8题

中国反洗钱监测分析中心由()设立。A.中国人民银行B.中国银监会C.国家外汇管理局D.五大商业银行总

中国反洗钱监测分析中心由()设立。

A.中国人民银行

B.中国银监会

C.国家外汇管理局

D.五大商业银行总行

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第9题

中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,依法履行的职责包括()

A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

B.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息

C.按照规定向中国人民银行报告分析结果

D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

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第10题

中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,依法履行的职责有() 。

A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

B.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息

C.按照规定向中国人民银行报告分析结果,要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

D.经中国人民银行批准,与境外有关机构交换信息、资料

E.中国人民银行规定的其他职责

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第11题

中国反洗钱监测分析中心由()设立。

A.中国银行业监督管理委员会

B.财政部

C.中国人民银行

D.国家外汇管理局

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