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第1题
在为客户办理业务时，如当日累计交易超过规定金额，但单笔交易低于规定金额的，可以不向反洗钱信息中心报告大额或可疑交易。（)
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第2题
金融机构办理的（)，应当及时向反洗钱信息中心报告。
A.单笔交易超过规定金额
B.在规定期限内的累计交易超过规定金额
C.发现可疑交易的
D.可疑身份人员交易的
第3题
按反洗钱法规定，金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑
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第4题
金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向上级报告。（)
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第5题
金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向公安机关报告。（)
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第6题
金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应及时向反洗钱信息中心报告。（)
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第7题
金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向当地人民银行报告（）
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第8题
金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向反洗钱信息中心报告。（）
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第9题
金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向哪里报告。
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第10题
金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向()报告。
A.国务院
B.中国银行业监督管理委员会
C.中国人民银行
D.反洗钱信息中心
第11题
根据《中华人民共和国反洗钱法》文件要求，金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向（）报告。
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