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[判断题]
金融机构在为客户办理业务时，如在规定期限内累计交易超过规定金额，但单笔交易低于规定金额的，可以不向反洗钱监测分析中心报告大额或可疑交易（）
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第3题
对于已在同一金融机构开立了账户的客户，金融机构已按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定获得并保存了相关身份资料、信息，且该客户的身份信息没有发生变化的，金融机构在为该客户办理业务时，是否应该再重复复制相同的身份资料、信息。
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第7题
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，以下说法正确的是（）
A.金融机构在为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，不需要客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记
B.客户由他人代理办理业务的，金融机构只需要核对并登记代理人的身份证件或者其他身份证明文件
C.金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户
D.金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，可以不重新识别客户身份
第8题
根据《反洗钱法》有关规定，关于客户身份识别，以下说法正确的是（）
A.金融机构在为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，不需要客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记
B.客户由他人代理办理业务的，金融机构只需要核对并登记代理人的身份证件或者其他身份证明文件
C.金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户
D.金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，可以不重新识别客户身份
第9题
金融机构在为客户办理继承财产转移购付汇业务时，应当审核被继承人生前户籍所在地外汇局的核准件，当继承人从不同被继承人处继承财产，提交其中一个被继承人生前户籍所在地外汇局的核准件（）
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第10题
客户信息来源渠道包括下列哪些渠道？（)
A.客户在办理业务过程中，向公司提供的信息及证明材料
B.销售人员或业务人员为客户办理业务的相关工作记录
C.公司在为客户办理业务时保存的交易记录
D.委托其他金融机构或中介机构对客户进行尽职调查工作所获信息
E.利用政府互联网公共信息平台(如：全国企业营业执照查询系统/中国裁判文书网等)搜索信息
F.利用第三方商业数据库(如：天眼查/企查查等)查询信息
第11题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份材料及交易记录保管管理办理》规定，金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录，客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存()。
A.10年
B.2年
C.3年
D.5年
