题目内容
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[判断题]
当客户分类状态为“关注名单”时，不能办理占用额度项下的结售汇，但客户可提供有交易额的相关材料办理不占用额度项下的结售汇业务（）
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第5题
4当客户为“（）”或“（）”时，不支持通过智能机具、PAD签约手机银行、网上银行，仅支持通过柜面办理
A.601异常账户黑名单
B.401惩戒黑名单
C.104异常开户关注名单
D.105异常换户关注名单
第7题
满足以下哪些条件之一的，应列为“关注客户”。（)
A.注册地为异地的
B.与业务办理银行新创建业务关系的
C.货物贸易管理分类为B\C类
D.被列入“关注名单”的个人
E.涉嫌虚构交易或以故意分拆等方式办理服务贸易外汇收支的
第8题
根据《服务贸易外汇业务展业规范》，满足以下哪些条件之一的，应列为“关注客户”。
A.涉嫌虚构交易或以故意分拆等方式办理服务贸易外汇收支的
B.与业务办理银行新创建业务关系的
C.注册地为异地的
D.货物贸易管理分类为B\C类
E.被列入“关注名单”的个人
第11题
根据《服务贸易外汇业务展业规范》，满足以下哪些条件条件之一的，应列为"关注客户。（)
A、被列入关注名单的个人
B与业务办理银行新创建业务关系的
C涉嫌虚构交易或以故意分拆等方式办理服务贸易外汇收支的
D、注册地为异地的
E、货物贸易管理分类为B\C类
