公司各级反洗钱领导小组、其他相关部门、反洗钱履职岗位人员以及其他参与反洗钱工作的人员，对于工作中接触到的反洗钱工作信息和资料应严格保密。非依法律、法规或司法机关、有权机关要求，不得向任何单位和人员提供（）

A.保控信息运营中心负责开发、维护、管理反洗钱系统的人员

B.各级机构合规管理部门的负责人、反洗钱专职/兼职岗位人员

C.各级机构的反洗钱领导小组成员，以及相关部门的反洗钱联络员

D.因外部检查、轮训（岗）、实习等原因，通过规定的权限申请流程，在申请期限内拥有公司反洗钱系统用户权限的其他人员

A.受到反洗钱监管机构通报表扬的

B.对公司反洗钱内控制度提出重大合理化建议，有效促进反洗钱内控制度健全完善的

C.连续3年认真完成本职工作，未出现失误的

D.在反洗钱方面为公司挽回重大损失的

A.每年

B.每半年

C.每季度

D.每月

A.1000

B.2000

C.3000

D.5000

A.本级公司反洗钱领导小组

B.本级公司反洗钱工作小组

C.该部门负责人

D.本级公司主要负责人

各级反洗钱领导小组成员部门应确定()名反洗钱联络员，具体负责本条线反洗钱工作事务。

A.1

B.2

C.3

D.按照比例

A.1

B.2

C.3

D.4

下列哪个机构是我行反洗钱工作的牵头管理部门？()

A.各级行内控合规部门

B.各级行安全保卫部

C.各级行反洗钱工作领导小组

D.各级行反洗钱处

A.要求客户提供财产来源证明

B.询问并核实交易目的和动机

C.通过公司反洗钱工作领导小组审批通过后方可建立或维持业务关系

D.如无特殊理由应直接将客户划分为高风险

A.主要责任部门

B.第一道防线

C.第二道防线

D.主管部门