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[判断题]
对有合理理由认为客户风险等级与其实际情况不符的，网点反洗钱人员需通过系统向反洗钱中心提交风险等级变更申请（）
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第3题
业务存续期间，客户出现以下哪些情形时，应及时开展强化型尽职调查，更新维护相关信息，重新评定客户洗钱风险。（)
A.客户股权结构、经营范围、职业等重要身份信息发生变更
B.有合理理由认为客户风险等级与其实际状况明显不符的
C.有合理理由认为客户的行为、交易等涉嫌洗钱犯罪的
D.客户被监管机构、执法机关或金融交易所提示予以关注，涉及权威媒体的负面新闻报道评论，涉及有权机关就洗钱上游犯罪进行司法查询、冻结、扣划的
第4题
以下情形中，应提高客户洗钱风险等级的是（）
A.客户证件到期，与客户取得联系后已更新相关信息；
B.客户证件到期，无法与客户取得联系的；
C.客户证件到期，与客户取得联系，客户有合理理由而暂未更新；
D.客户证件到期，与客户取得联系，客户无合理理由而不来更新
第8题
在与客户的业务关系存续期间，若客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应（）
A.不予理睬
B.中止为客户办理业务
C.调低客户的风险等级
D.向人民银行报送客户名单
第9题
对客户洗钱风险等级进行人工可调高的情形有哪些（)
A.客户被司法机关调查或涉及权威媒体与洗钱风险相关的案件报道
B.客户保费直接来源于境外账户或直接支付到境外账户
C.客户变更重要身份信息
D.有理由认为需调高洗风险等级的其他情形
第11题
商业银行应当采用科学合理的方法对拟销售的理财产品自主进行风险评价，评级结果应当以风险等级体现，由低到高至少包括()个等级，并可根据实际情况进一步细分。
A.3
B.5
C.4
D.6
