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[判断题]

非现场监管中的信息收集流程包括信息采集、质量审核和情况记录三个主要环节。()

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第1题

()是非现场信息收集流程的核心环节,是信息准确性、及时和完整性的重要保证。

A.信息采集

B.质量审核

C.情况记录

D.信息变更

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第2题

()是非现场信息收集流程的核心环节,是信息准确性、及时和完整性的重要保证。

A.信息采集

B.质量审核

C.情况记录

D.信息变更

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第3题

信息收集流程的核心环节是()。

A.信息采集

B.质量审核

C.信息分析与加工处理

D.信息变更

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第4题

需要金融机构重点参与、配合的反洗钱非现场监管环节包括

A.信息收集

B.信息分析评估

C.非现场监管措施

D.信息归档

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第5题

反洗钱非现场监管包括信息收集信息、分析评估、非现场监管措施、信息归档等。()
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第6题

中国人民银行负责制定反洗钱非现场监管规定,确定信息收集内容,规范反洗钱非现场监管工作流程,指导中国人民银行分支机构的非现场监管工作。()
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第7题

《机构概览》在监管流程中,随着监管信息的持续收集而不断更新。()
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第8题

反洗钱非现场监管包括哪些内容?()

A.反洗钱非现场监管包括信息收集

B.信息分析评估

C.非现场监管措施

D.信息归档

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第9题

以下说法中不正确的是:()。

A.监管信息收集贯穿于非现场监管工作的各个环节

B.非现场监管信息不包括社会公众媒体以及第三方机构信息

C.《机构概览》应随着监管信息的持续收集而不断更新

D.信息的准确性、及时性和完整性是监管信息采集工作的重要标准

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第10题

需要银行重点参与、配合的反洗钱非现场监管环节有()。

A.信息收集

B.信息分析评估

C.非现场监管措施

D.信息归档

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第11题

反洗钱非现场监管包括()等。

A.信息收集

B.信息分析评估

C.非现场监管措施

D.信息归档

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