题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

需实施上门核实尽调的客户，尽调人员现场验证客户办公地址、公司注册地址、常见交易地点时，取证资料调整为钉钉定位截图（实际操作中OA定位也可）、牌匾合照和现场办公合照二选一（尽调人员不强制要求入镜）（）

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更多“需实施上门核实尽调的客户，尽调人员现场验证客户办公地址、公司…”相关的问题

第1题

授信客户、总分战略客户及家谱名单、供应链金融客户等白名单客户，新开立对公结算账户在开户前可不采取上门尽调，但开通非柜面必须进行上门尽调方式。（)

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第2题

上门尽调主要核实哪些内容（）

A.经营场所有效性核实

B.营业证件有效性核实

C.法人开户意愿核实

D.通过电话联系核实

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第3题

对公KYC系统内目前识别与尽调任务主要包括（）。

A.准入识别与尽调

B.持续识别与尽调

C.存量客户识别与尽调

D.新客户识别与尽调

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第4题

非准入企业不开户代发的尽调方式必须采取两种以上，可跟进客户情况判断是否需要上门核实（）

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第5题

根据客户的洗钱风险等级，公司应采取不同的准入审批程序。面对高风险的客户，在准入前需要进行（）

A.基础尽调+加强尽调

B.基础尽调+风险评估

C.风险评估+加强尽调

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第6题

坚持上门尽调为主要调查方式，新开立对公结算账户在开户前必须以上门方式进行开户尽调（包括分行白名单客户)。（)

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第7题

进件成功的订单需要先分配尽调客户经理，再分配核实客户经理后，才能进行下户尽调任务（）

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第8题

从融资租赁业务尽调的内容看，尽调内容可以分为（）

A.业务层面尽调

B.法律层面尽调

C.财务层面的尽调

D.以上都不对

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第9题

客户经理坚持上门尽调为主要调查方式，所有新开立对公结算账户在开户前必须以上门方式进行开户尽调。（)

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第10题

单独标识以简易程序开立的账户需在开户申请书上标注“简易程序开立”字样，建立简易开户程序登记

台账，逐日上报上级行。标识取消：对以简易程序开立的账户开展上门核实等增强型尽调后，需在开户申请书上加注“完成尽调手续”字样并注明完成日期。()

此题为判断题(对，错)。

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第11题

反洗钱平台中产生的可疑预警，以下哪些情况需要在反洗钱二期内录入尽职调查（）？

A.反洗钱二期内未曾录入过尽调的

B.反洗钱二期有尽调，但最近一次距今超过一年

C.反洗钱二期有尽调，最近一次距今不足一年，但发现对公客户注册资金、股权结构、法人有变化的

D.反洗钱二期有尽调，最近一次距今不足一年，当时录入的客户信息及交易特征与现在并无变化

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