题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

反洗钱平台中产生的可疑预警，以下哪些情况需要在反洗钱二期内录入尽职调查（）？

A.反洗钱二期内未曾录入过尽调的

B.反洗钱二期有尽调，但最近一次距今超过一年

C.反洗钱二期有尽调，最近一次距今不足一年，但发现对公客户注册资金、股权结构、法人有变化的

D.反洗钱二期有尽调，最近一次距今不足一年，当时录入的客户信息及交易特征与现在并无变化

多选题，请选择你认为正确的答案：

ABCD

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更多“反洗钱平台中产生的可疑预警，以下哪些情况需要在反洗钱二期内录…”相关的问题

第1题

以下哪些是公司反洗钱内部检查所包含的内容（)

A.反洗钱工作机制建立情况

B.客户尽职调查情况

C.客户资料和交易记录保存情况

D.可疑交易报告情况

E.反洗钱宣传与培训工作情况

F.协助有权机关反洗钱调查以及配合公司内部反洗钱检查工作情况

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第2题

我行客户经理在实际工作中，应当承担以下反洗钱职责（）

A.履行客户尽职调查

B.按规定协助调查可疑交易

C.协助本机构反洗钱岗位人员做好客户洗钱风险等级管理、客户基本信息更新、可疑情况分析排查等工作

D.牵头开展内部反洗钱培训，组织开展对外反洗钱宣传

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第3题

对账户交易多次（2次及以上)触发反洗钱系统或风险预警系统预警规则的，应结合开户资料、尽调资料、账户交易流水、账户状态等进行分析，在不告知客户的前提下再次上门尽职调查。（)

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第4题

经过强化尽职调查后，认为无法排除洗钱嫌疑的，应通过反洗钱可疑交易监测系统“异常客户人工上报”和“异常交易人工上报”功能报告分行反洗钱可疑交易集中处理团队。（)

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第5题

以下几项属于反洗钱工作核心义务的是（)

A.客户尽职调查工作

B.客户身份信息和交易资料保存工作

C.大额和可疑报告工作

D.以上都是

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第6题

非法查询、下载、出售反洗钱信息，或非法泄露客户洗钱风险等级、可疑交易、反洗钱调查等信息的，属于泄露反洗钱信息泄露事件。（）

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第7题

公司反洗钱客户风险等级管理系统中需由人工持续收集并录入系统的信息包括但不限于()①外部单位要求公司协助调查的信息②拒绝配合公司依法开展尽职调查工作的记录③客户的风险提示信息与权威媒体的相关报道信息④互联网搜索到的相关信息。

A.①②③

B.①②③④

C.②③④

D.①②

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第8题

对于可疑交易，各单位需指定专人每个工作日登陆反洗钱管理系统，及时发现系统预警的异常交易，及时处理可疑交易的待办流程。（)

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第9题

反洗钱调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。（)

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第10题

上海银行反洗钱系统具有()功能。

上海银行反洗钱系统具有（)功能。

A.信息录入

B.交易预警

C.案例处理

D.统计分析

E.查询督办

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