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[判断题]

涉恐黑名单的处理至少包括三个步骤：第一，将涉恐黑名单嵌入业务系统；第二，办理业务时匹配比对名单；第三，及时报告涉恐可疑交易（）

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第1题

涉恐黑的处理包括三个步骤：第一将涉恐黑嵌入业务系统;第二办理业务时匹配比对;第三及时报告涉恐可疑交易。（)

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第2题

涉恐黑名单的处理包括三个步骤：第一，将涉恐黑名单嵌入业务系统;第二，办理业务时匹配比对名单;

第三，及时报告涉恐可疑交易。()

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第3题

涉恐黑名单的处理包括三个步骤：第一，将涉恐黑名单嵌入业务系统；第二，办理业务时匹配比对名单；第三，及时报告涉恐可疑交易（）

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第4题

涉恐黑名单的处理包括四个步骤:第一，将涉恐黑名单嵌入业务系统;第二，办理业务时匹配比对名单;

第三，及时报告涉恐可疑交易;第四，采取适当的后续处理措施。()

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第5题

涉恐黑名单的处理包括（）

A.将恐怖黑名单嵌入系统

B.直接上报公安机关

C.办理业务时比对配比黑名单

D.及时报告涉恐可疑交易

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第6题

金融机构应就涉恐黑名单管理制订明确的内控管理制度。（)

金融机构应就涉恐黑名单管理制订明确的内控管理制度。()

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第7题

金融机构应就涉恐黑名单管理制订明确的内部控制管理制度。（)

金融机构应就涉恐黑名单管理制订明确的内部控制管理制度。()

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第8题

金融机构应就涉恐黑名单管理制定明确的内控管理制度（）

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第9题

在我国，涉恐黑名单通常来源于（)

A.国务院有关部门和机构

B.司法机关

C.联合国安理会决议

D.中国人民银行

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第10题

下面事件中属于信息等级B类的为（）

A.个人或组织宣称劫机、炸机、炸航站楼等涉恐信息

B.发现与本场相关的涉恐线索或涉恐人员

C.发现与本场相关的涉恐线索或涉恐人员

D.机场辖区内发生重大刑事案件、涉外事件等

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第11题

金融机构在将涉恐黑名单嵌入业务系统工作中，如果恐怖组织或恐怖分子有多个名字，须在名单匹配系

统中全部体现。()

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