更多“客户级H无需查询是否命中“红黑名单-降额名单”以及“红黑名单…”相关的问题
第1题
反洗钱监控名单为II级管控名单包括(),对于命中I级管控名单的客户,在充分评估客户洗钱风险情况的前提下,可在后台实施监控的基础上,对客户采取差异化的限制措施。()
A.外国政要类
B.红通以外的司法类名单
C.司法类名单中的红通名单
D.高风险国家和地区名单
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第2题
反洗钱监控名单为I级管控名单包括(),对于命中I级管控名单的客户,需严格按照监管和公司相关制度要求采取限制措施。()
A.涉恐类
B.制裁类
C.外国政要类
D.司法类名单中的红通名单
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第3题
结售汇业务应通过“个人外汇业务系统”查询是否属于()
A.可信客户
B.黑名单客户
C.关注名单
D.异常个人
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第4题
目前,我行对于外国个人客户开户的,应进入反洗钱系统()菜单进行查询客户是否属于黑名单或外国政要
A.调查分析-律商黑名单查询
B.名单库管理-分类检索
C.调查分析-客户视图
D.调查分析-黑名单管理
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第5题
在开标环节的唱标结束后,即通过招标投标信用平台现场查询投标人(联合体投标的,包括所有成员单位)信用状况,形成《投标人信用状况一览表》,()以及是否进入红名单、重点关注名单、黑名单等信息。
A.通报名单
B.通报名单
C.记录投标人不良行为记分情况
D.备案名单
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第6题
各分支行在办理客户信息建立时,核心系统会自动实施反洗钱黑名单匹配比对,对于系统提示的黑名单信息,各分支行无法判断客户是否符合黑名单的,应进入反洗钱系统()菜单进行查询并进一步核实。
A.调查分析-律商黑名单查询
B.名单库管理-分类检索
C.调查分析-客户视图
D.调查分析-黑名单管理
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第8题
客户归属机构应视情况将高风险客户列入本行个人贷款客户()。
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第9题
灌云县是否建立诚信“红黑名单”制度,把诚信企业和个人列入“红名单”,把失信企业和个人列入“黑名单”?
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第10题
国家发展改革委、人民银行《关于加强和规范守信联合激励和失信联合惩戒对象名单管理工作的指导意见》鼓励各类社会机构查询使用红黑名单,对列入“黑名单”的主体实施()、()、()约束和惩戒
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第11题
红名单客户信用状况最好,灰名单客户次之,黑名单客户信用度最差,是企业严格监管的目标。()
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