题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

对洗钱风险等级为高、中高的客户，各级机构除采取正常的客户身份识别措施外，还应采取强化的身份识别措施，在确保已收集客户身份基本信息真实、准确、完整的基础上，进一步深入了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析（）

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更多“对洗钱风险等级为高、中高的客户，各级机构除采取正常的客户身份…”相关的问题

第1题

以下哪几种洗钱等级的客户，各级营业机构应报上级机构，经该机构内控合规部门出具反洗钱合规意见，客户管理部门审批是否维持业务关系（）

A.高风险

B.中高风险

C.中风险

D.中低风险

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第2题

反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份，风险等级分类标准，对客户按照高，中，低风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险（）

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第3题

反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。判断对错

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第4题

根据客户洗钱风险程度，客户洗钱风险等级由低至高分为（）等级

A.低风险

B.中风险

C.高风险

D.中低风险

E.中高风险

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第5题

我行客户洗钱风险等级按照风险程度由高到低分为（）、（）、（）、（）、（）五类

A.高风险

B.中高风险

C.中风险

D.中低风险

E.低风险

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第6题

反洗钱客户风险等级划分是指各级根据客户身份、风险等级分类标准，对客户按照高、中、低风险等级进行分类，根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。（)

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第7题

反洗钱客户风险等级划分是指各级根据客户身份、风险等级分类标准，对客户按照高、中、低风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。（)

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第8题

经定性或定量分析，具有一定洗钱风险，并需要持续监控其风险是否转为高的客户对应的风险等级为（)

A.中低风险B

B.中风险C

C.中高风险D

D.高风险E

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第9题

各级机构应综合考虑客户（)四类基本要素，以客户为单位合理确定其洗钱风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。

A.特性

B.地域

C.业务

D.行业(含职业)

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第10题

客户洗钱风险等级必须划分为高、中、低三类。（)

客户洗钱风险等级必须划分为高、中、低三类。()

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第11题

各级机构应当根据客户（）等基本要素和风险子项，对本机构客户开展洗钱风险等级评估。

A.年龄

B.地域

C.职业

D.交易规模和交易习惯

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