《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定：活期转账业务，以临柜客户与资金转出方账户持有人是否为同一人判定是否存在代理关系。如不为同一人，临柜客户即为代理人。（)

A.账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易

B.账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显

C.拆分交易，故意规避交易限额

D.账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符

A.个人客户信息建立/维护

B.账户开立/撤销

C.现金存入/支取

D.密码修改/重置

A.只收不付

B.只付不收

C.不收不付

D.止付暂停

A.住所地

B.经常居住地

C.工作单位地址

D.联系地址

A.同一企业短期内销户重开

B.同一企业开立多个银行结算账户

C.同一授权经办人为多个企业办理开户

D.同一授权经办人为多个企业办理结算业务

A.1个月

B.3个月

C.6个月

D.1年