题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
对于不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在出租/出借/出售银行卡或从事违法犯罪活动等情形,应通过反洗钱系统报告可疑行为报告,并视情况调高客户的风险等级,必要时拒绝开户()
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第3题
第4题
A.不配合客户身份识别
B.有组织的同时或分批开户
C.开户理由不合理
D.暂未提供辅助资料
第5题
A.不配合客户身份识别
B.有组织同时或分批开户
C.开户理由不合理
D.开立业务与客户身份不相符
E.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
第6题
第7题
A.不配合客户身份识别
B.有组织同时或分批开户
C.开户理由明显不合理
D.开立业务与客户身份不相符
E.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖
F.从事违法犯罪活动
第8题
A.开展加强型尽调
B.要求提供辅助证件
C.审慎开户
D.拒绝开户
第9题
A.不配合客户身份识别
B.有组织同时或分批开户
C.开户理由不合理,开立业务与客户身份不相符
D.有明显理由怀疑客户开立账户存在倒卖或从事违法犯罪活动情形
第11题
A.不配合客户身份识别
B.有组织同时或分批开户
C.开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符
D.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
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