题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
对于不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在从事违法犯罪活动等情形,各反洗钱职责单元有权拒绝开户()
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第3题
第4题
A.不配合客户身份识别
B.有组织的同时或分批开户
C.开户理由不合理
D.暂未提供辅助资料
第5题
A.不配合客户身份识别
B.有组织同时或分批开户
C.开户理由不合理
D.开立业务与客户身份不相符
E.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
第6题
第7题
A.不配合客户身份识别
B.有组织同时或分批开户
C.开户理由明显不合理
D.开立业务与客户身份不相符
E.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖
F.从事违法犯罪活动
第8题
A.开展加强型尽调
B.要求提供辅助证件
C.审慎开户
D.拒绝开户
第9题
第10题
A.不配合客户身份识别
B.有组织同时或分批开户
C.开户理由不合理,开立业务与客户身份不相符
D.有明显理由怀疑客户开立账户存在倒卖或从事违法犯罪活动情形
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