题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
大额和可疑交易报告保密信息包括但不限于：大额和可疑交易所涉及的客户信息、账户信息、交易信息、可疑交易的种类、反洗钱工作人员对可疑交易分析和内部处理情况的工作记录等资料、系统数据筛选和取数逻辑等纸质资料和电子信息。（)
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A.提交大额交易报告
B.加强监测
C.留存身份信息
D.提交可疑交易报告
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第2题
金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以账户为基本单位开展资金交易的监测分析，全面、完整、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息，保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。（)
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第4题
金融机构开展可疑交易报告工作时，应当以客户为基本单位开展资金交易的监测分析，全面、完整、准确地采集各业务系统的（)和（)，保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。
A.客户身份信息
B.交易信息
C.提升数据质量
D.客户风险控制
第6题
按照《金融机构大额交易和可疑报告管理办法》规定，对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，下列说法错误的是（）
A.金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
B.可疑交易人工分析内容较多，金融机构应只报送可疑交易报告
C.大额交易量化程度较高，金融机构应只报送大额交易报告
D.因分属大额交易和可疑交易，所以金融机构不用上报
第10题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,以下哪项说法不正确（)。
A.金融机构应当设立专职的反洗钱岗位,配备专职或兼职人负责大额交易和可疑交易报告工作
B.金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构报备
C.金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程
D.金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以账户为基本单位开展资金交易的监测分析
