题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
对经核查无法排除涉诈涉赌可能性的可疑账户,依法依规、区分情形采取适当控制措施,必要时应及时移送当地()
A.人民法院
B.公安机关
C.检察机关
D.派出所
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A.人民法院
B.公安机关
C.检察机关
D.派出所
第2题
A、利用有效数据交叉核实客户身份
B、加强涉诈涉赌交易识别管控
C、加强对存量账户的排查清理
D、加强对涉诈涉赌账户的责任倒查
E、让客户承诺合法合规使用账户
第5题
A.涉案账户数量下降
B.涉案金额下降
C.账户服务投诉数量下降
D.同业占比下降
第8题
A.3日
B.5日
C.7日
D.10日
第9题
A.惩戒人员
B.涉案账户
C.公安下发可疑账户
D.人行下发可疑账户
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