题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

客户反映被电信诈骗，希望我行冻结账户或追回资金，以下解答正确的是（）

A.建议客户直接联系开户行反馈

B.需要让客户立即报案，由警方判断客户反映情况并进行处理

C.情况反映-涉及分支行部室：XX支行-被诈骗

D.若客户执意希望我行协助，则记录客户被诈骗时间、金额、账户信息及回复电话

多选题，请选择你认为正确的答案：

ABCD

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第1题

客户反映银行卡被诈骗至我行储蓄账户要求紧急冻结，但通话中断，其后一直忙线，座席可以待空闲后再回复客户确认情况。（)

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第2题

总行对我行电信网络新型违法犯罪涉案账户集中实施了“全封”冻结。对于个人账户，冻结原因代码“1004”（涉案账户冻结），账户状态显示“不收不付”，冻结渠道显示“TERM”或“EBANK”；对于企业账户，查询账户信息时，“重点关注账户标识”为“禁止全渠道业务”，“关注类型”为“电信诈骗已冻结对公账号（）

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第3题

根据《关于建立电信网络新型违法犯罪涉案账户紧急止付和快速冻结机制的通知》规定，对于纳入“可疑账户信息”的账户，汇入银行或支付机构客户账户（卡）纳入“可疑账户信息”的，（）应向汇款人提示“收款账户可疑，谨防诈骗

A.人民银行

B.中国支付清算中心

C.汇出银行或支付机构

D.汇入银行或支付机构

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第4题

对因涉电信诈骗被司法机关（）的账户，还应对其在本行开立账户的上下游交易对手进行跟踪分析

A.查询

B.冻结

C.紧急止付

D.以上均不正确

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第5题

为做好防范电信诈骗和反洗钱工作，对于外省客户开立个人银行结算账户，我行要求必须提供辅助证明（）

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第6题

系统提示客户为黑名单或涉嫌电信诈骗，不允许开户，该类客户因在（）已开立的账户涉案，该客户被纳入电信诈骗黑名单管理

A.本网点

B.本法人机构

C.贵州农信

D.贵州农信或他行

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第7题

电信诈骗采取的形式和作案手段，主要有哪些（）

A.诱骗引导。诈骗人员引导客户进行微信、拼多多刷单，抖音点赞等骗取客户资金

B.冒充设套。诈骗人员冒充有权机关或网店客服，以各种手段取得客户信任，套取客户账户信息，并要求其参与腾讯视频会议等高清视频会议获取人脸视频影像

C.伪造钓鱼。诈骗人员利用钓鱼网站获取客户账户、验证码等关键敏感信息，通过他行超级网银签约我行客户账号或登录客户黔农云，完成资金划转

D.利用商户。诈骗人员通过急用现金等借口利用商户将商户收款码拍照发送给受骗人支付后，直接从商户处提取现金等方式实施诈骗

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第8题

遵循“了解你的客户”的原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定，对未成年人、在校学生、老年人、异地人员等群体的开户要从严审核；对存量客户挂失补卡、旧卡激活、解除冻结等业务尤其要加强审核，依法打击电信网络诈骗犯罪（）

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第9题

对于高风险客户，对于开户限制依据的话术为:您好，因近期电信网络诈骗情况比较严重，为保障您的账户资金安全，根据（）和（），我行对您的账户风险情况进行了评估，根据核查到的风险情况建议开通二、三类账户

A.反洗钱法

B.公安机关工作要求

C.公安机关防范打击电信网络新型违法犯罪工作要求

D.反假币法

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第10题

为满足监管打击电信网络诈骗相关工作的要求，保障客户在我行账户的资金安全，新增“21233个人不动户批量转久悬”交易，具有该交易操作权限的是（）

A.总行清算中心

B.分行账务中心

C.各支行

D.分行营业部

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