题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

贵金属产品销售以现金、账户扣款或POS机刷卡等方式收取销售款。单笔交易金额在（)以上的，需留存客户身份证件复印件或二代证鉴别仪打印件。

A.10000元

B.20000元

C.5万元

D.只要发生销售，均需留存客户身份证件复印件或二代证鉴别仪打印件

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第1题

5月6日，某发卡网点加油站IC卡充值款为22000元，其中有银联POS机刷卡8000元，转账支票10000元;5月7日上午银行上门收款后，加油站在零售管理站级系统做资金上缴录入，以下说法正确的是：()

A.需做2次资金上缴录入

B.银联POS机刷卡的缴款类型为现金

C.转账支票需要确认钱已到公司账户后才能充值

D.银行上门收取现金22000元

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第2题

客户交纳费用时，在营业厅柜台交费可采用现金交费、现金解款单交费、POS机刷卡交费和（)交费方式。

A.微信

B.支付宝

C.支票、本票、汇票

D.电e宝

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第3题

刷卡退款成功后，POS机打印两联“退款凭条”，商户存根联由客户签字确认后车站留存，持卡人存根联交客户。（)

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第4题

客户通过现金循环机办理金额为人民币（)的无卡/折现金存款时，应出示本人或代理人有效身份证件。

A.1000元(不含)以上

B.1000元(含)以上

C.10000元(不含)以上

D.10000元(含)以上

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第5题

金融机构应当上报的大额交易报告标准为：（）

A.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转

C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转

D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转

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第6题

理财POS业务单笔交易金额原则上应为（)万元（含)以上。

A.1

B.3

C.5

D.10

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第7题

活期存取款异地交易手续费收取方式为（).

A.现金收取

B.账户扣收

C.存款人付款

D.以上都对

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第8题

在营业窗口办理现金转账交易，单笔交易金额为（)元以上时，需经支局长授权后方可办理.

A.10万(含)

B.10万(不含)

C.20万(含)

D.20万(不含)

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第9题

单笔金额人民币5万元(含)以上现金存、取款业务，要核对或核查客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，由他人代理的，应同时核对或核查代理人和被代理人有效身份证件或其他身份证明文件。（）此题为判断题(对，错)。

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第10题

办理单位跨行转账业务，以下描述不正确的是（)

A.只能通过转账方式办理

B.可以通过现金办理

C.单位客户可在通兑范围内办理

D.单笔交易金额超过本机构限额时，需总行清算中心授权

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第11题

个人客户选择开立个人Ⅰ类银行账户的，银行应当按照“风险为本”原则，对是否开通手机银行、网上银行、自助柜员机(ATM)、刷卡机具(POS)等非柜面功能，以及非柜面功能交易限额(日限额、月限额或年限额)、远程身份和交易核验方式等予以约定。()此题为判断题(对，错)。

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