题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
“重点可疑交易分析工作组”采取会商分析机制，通过定期或不定期会商分析会的形式，对重点可疑交易进行综合分析和判断，负责组织对反洗钱重点可疑交易、涉嫌洗钱、恐怖融资犯罪活动的交易进行核实、分析，并向当地（)报告。
A.人民银行
B.公安机关
C.上级行
D.银监局
多选题，请选择你认为正确的答案：
提交
查看答案
如搜索结果不匹配，请 联系老师 获取答案
A.追溯可疑交易主体历史交易情况，分析总结其交易模式和特点
B.对管辖范围内能掌握的可疑交易主体所有交易情况进行全面清查
C.对交易主体身份进一步识别，包括客户身份、职业、收入、主营业务、经营规模、法定代表人、主要股东、企业会计或业务经办人等有助于形成分析结论的背景信息
D.组织反洗钱领导小组成员召开重点可疑交易审核分析会，充分利用机构内各种资源对交易的可疑程度做出明确的判断，并提出针对性的工作措施
