题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

以下属于反洗钱培训材料应当留存的是？（）

A.培训计划(年初制定，并报送分公司风险合规部)

B.培训通知

C.签到表(模板同会议签到表)

D.培训照片

E.测试卷及测试成绩单

F.培训满意度评价表

多选题，请选择你认为正确的答案：提交

如搜索结果不匹配，请联系老师获取答案

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装赏学吧APP，拍照搜题省时又省心！

更多“以下属于反洗钱培训材料应当留存的是？（）”相关的问题

第1题

销售人员反洗钱履职要求包括（）

A.遵守反洗钱规章制度及营运作业规则，勤勉尽责，遵循“了解你的客户”原则，识别客户身份，核对并留存客户身份资料

B.识别、监测异常交易，如发现客户存在异常情形，应及时汇报给业务总监、总公司合规部、分公司合规风险管理部、总分公司营运部

C.遵循保密原则，不得向客户透露调查原因

D.参加反洗钱培训宣传，了解并掌握反洗钱知识

点击查看答案

第2题

反洗钱保密协议只需要纳入员工日常反洗钱合规培训就行了，不需要纳入员工入职合规培训。（）

点击查看答案

第3题

用人单位开展对接触职业病危害劳动者的职业卫生知识培训过程中应当注意收集（)等档案资料。

A.培训计划与通知

B.培训内容

C.培训签到与图片

D.考试试卷

点击查看答案

第4题

根据分公司反洗钱工作要求，哪个部门负责定期下发大额保单客户清单，并抄送机构合规专员，牵头检查银保大单材料是否扫描进核心系统（）

A.银行保险部

B.运营管理部

C.财务会计部

D.风险合规部

点击查看答案

第5题

人力资源培训计划制定的第一步是（)

A.成立培训计划工作小组

B.制定培训计划

C.确定培训目标

D.进行培训需求分析

点击查看答案

第6题

新员工三级教育应上交的纸质档案有培训记录表、培训签到表、HSE培训考核成绩统计表、考核试卷。（)

点击查看答案

第7题

财富管理部根据公司的战略发展制定年度经纪人培训计划。各分支机构制定分支机构的经纪人年度培训计划。（)

点击查看答案

第8题

以下是制定培训计划主要内容之一的是（)。

A.开班仪式

B.报名人员情况

C.培训纪律

D.时间

点击查看答案

第9题

新的合规官员审核了银行的反洗钱培训项目，项目包括了对新员工如指0天内的在线培训和对所有员工年度复习培训。除此之外，对处理高风险产品和客户还有专门培训。去年，没有法规变化也没有引进新产品和服务。合规专员想要建议董事会年度复习培训是最新的并且可以不用改变继续提供给所有员工。采用这个方法可能错过了哪两个关键信息？()

A.以前年份风险评估的结果

B.内部政策，程序和流程的变化

C.任何新的趋势，发展和风险

D.其他金融机构违反相关的执法行动

点击查看答案

第10题

了解导致培训外包风险的因素，有助于制定减少风险的有效管理方法，及时采取风险规避措施。以下属于培训风险中失控风险的是（)。

A.不确定性

B.时间成本

C.契约成本

D.经营成本

点击查看答案

警告：系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全，请在“赏学吧”公众号进行验证，点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证，验证成功后方可继续查看答案！

微信搜一搜

赏学吧

点击打开微信

警告：系统检测到您的账号存在安全风险

抱歉，您的账号因涉嫌违反赏学吧购买须知被冻结。您可在“赏学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封，或联系客服。

微信搜一搜

赏学吧

点击打开微信