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[判断题]
在与客户往来一段时间后，因业务扩大，交易额度提高是一种正常的现象，所以企业没有必要对客户订单的突然骤增进行资信调查。（)
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A.个人往来核算
B.客户往来核算
C.供应商往来核算
D.客户往来核算和供应商往来核算
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第3题
以下哪些是对高风险客户的控制措施？（)
A.适度提高交易监测的频率及强度，反洗钱岗位人员应通过反洗钱系统对高风险客户每半年进行一次审核
B.经高级管理层批准或授权后，再为客户办理业务或建立新的业务关系
C.合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型
D.适度提高客户及其实际控制人、实际受益人信息的收集或更新频率
第6题
客户资产是企业宝贵的资产之一。客户资产包括客户的联系方式、客户的业务往来、沟通记录等信息。有了这些信息，工作交接中，员工可以通过这些信息避免事事不清，业务不明的情况。钉钉的外部联系人提供了哪些帮助？()
A.与智能办公电话关联，自动保存与客户的通话记录
B.与审批相关联，自动记录与客户相关的业务申请
C.与签到相关联，自动记录对该客户的上门拜访情况
D.在手机端可以很方便地填写拜访记录，随时随地记录与客户的沟通细节
第7题
客户增长矩阵描述了企业现有客户和新客户的增长与现有业务和新业务的组合。其中企业用新产品服务与新客户建立交易关系指的是（)。
A.客户忠诚策略
B.客户多样化策略
C.客户获得策略
D.客户扩充策略
第9题
约定购回业务中，当客户的信用或偿还能力出现问题，如客户因违约造成公司轻微损失时，需要下调客户资质的情况下，公司会给予客户何等惩处措施？ （)
A.收取违约费
B.冻结客户账户
C.提前履约并终止合同
D.重新授予最大交易额度
