题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

账户解除暂停非柜面状态的强化要求有（）

A．按照了解你的客户原则，通过人员问询、交易明细分析、网络查询等方式综合判断：核实资金来源、规模、频次、用途等方面内容

B．客户持案情撤销证明》主动向分行反洗钱集中处理团队提供可疑线索，如果涉及反洗钱账户暂停的，按照反洗钱相关要求开展尽职调查，通过反洗钱管理部门逐级反馈至一级分行操作解除同时做好保密工

E．其他合理措施

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第1题

可疑风险账户暂停解除交易，网点通过统一柜面“非柜面业务限制解除”，选择（），有权人现场审核后，集中授权

A.5-客户信息不符合要求

B.5-可疑风险账户

C.7-客户信息不符合要求

D.7-可疑风险账户

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第2题

账户/卡数数量超限暂停非柜面交易限制和解除支持（）

A.批量限制

B.单笔限制

C.批量解除

D.单笔解除

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第3题

代理开立个人银行账户的账户状态为（）

A.暂停非柜面

B.不收不付

C.只收不付

D.冻结

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第4题

各邮银营业网点应强化风险账户电话回访机制的执行，对于回访中发现联系电话空号（）转接错误号码及明确为非本人使用等异常情况的，应立即暂停账户非柜面业务

A.暂停服务

B.暂停营业

C.暂停办理

D.无人接听

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第5题

账户处于（)状态，进行个人活期存款现金存入操作，交易成功。

A.银行止付

B.暂停非柜面

C.停用

D.密码次数超限

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第6题

当账户处于以下（)状态时，进行个人活期存款现金存入操作，交易成功。

A.未激活

B.暂停非柜面

C.挂失

D.以上都对

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第7题

核实后认定账户可疑的，应暂停账户非柜面业务。（）

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第8题

由我行管户人员申请查询、新增或修改个人重点关注账户的核实状态时，需提供《账户核实／暂停非柜面业务通知书》（）

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第9题

账户被限制非柜面交易的原因,以下正确的是（）

A.在开户、激活时账户未开通非柜面交易功能

B.账户非柜面交易金额或交易笔数（含非柜面每日借方笔数、限额，每年借方笔数、限额）超过设定额度上限

C.账户因交易限制，被暂停非柜面业务功能

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第10题

《企业银行结算账户管理办法》所称控制账户交易措施，包括（)。

A.暂停账户柜面交易

B.限制账户交易规模或频率

C.对账户采取只收不付控制

D.对账户采取不收不付控制

E.暂停账户非柜面业务

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