题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
根据中国民生银行员工违规违纪行为处分办法,会议中管理不善,导致会议无法正常进行的,并造成不良影响的,给予处分错误的选项是()
A.负责人民币和外币反洗钱的资金监测
B.在职责范围内调查可疑交易活动
C.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
D.按照有关法律、行政法规的规定,与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料
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A.负责人民币和外币反洗钱的资金监测
B.在职责范围内调查可疑交易活动
C.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
D.按照有关法律、行政法规的规定,与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料
第5题
A.警告至记大过处分
B.警告至记大过处分
C.警告至留用察看处分,可并处降低行员薪资等级
D.警告至留用察看处分,可并处降低行员薪资等级
第6题
A.内部控制环境
B.风险识别与评估
C.内部控制措施
D.信息交流与反馈
第7题
A.违规违纪必究的原则
B.实事求是的原则
C.民主集中制的原则
D.民主集中制的原则
E.惩罚与教育相结合的原则
第9题
A.严格遵守监管部门要求
B.认真践行服务实体经济、防范化解金融风险、深化金融改革的任务
C.认真践行服务实体经济、防范化解金融风险、深化金融改革的任务
D.认真践行服务实体经济、防范化解金融风险、深化金融改革的任务
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