题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
金融机构除核对身份证件外,还可以采取哪些措施识别客户身份（)。
A.回访客户
B.实地查访
C.向公安工商行政管理等部门核实等措施
D.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
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A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
E.其他可依法采取的措施
更多“金融机构除核对身份证件外,还可以采取哪些措施识别客户身份()…”相关的问题
第2题
证券期货业机构与客户建立业务关系时除核对身份证件外，还可采取（)措施识别客户身份。
A.向公安、工商行政管理部门核实
B.实地查访
C.要求客户补充其他身份资料或身份证明文件
D.回访客户
第3题
客户身份识别可以采取的措施有（)。
A.联网核查，核对客户身份证明文件
B.要求客户补充户口簿、驾照、护照、社会保障卡等其他身份证明文件以供核对、回访客户、实地查访
C.向公安、工商行政管理、出入境管理局等部门核实
D.电话联系并录音，或要求客户提供相关视频
第4题
客户由他人代理在金融机构办理业务的，当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对时，应当对代理人采取哪些身份识别措施？（)
A.核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件
B.登记代理人的职业
C.登记代理人的身份证件或者身份证明文件的种类
D.登记代理人的身份证件或者身份证明文件的号码
第5题
利用电话、网络、ATM等自助机具及其他方式为客户提供非面对面的服务时，金融机构应实行严格的（）措施，采取相应的技术保障手段，识别客户身份
A.身份认证
B.资料保存
C.客户回访
D.实地调查
第6题
利用电话、网络、A对M等自助机具及其他方式为客户提供非面对面的服务时，金融机构应实行严格的（)措施，采取相应的技术保障手段，识别客户身份。
A.身份认证
B.资料保存
C.客户回访
D.实地调查
第8题
办理对公客户开户业务时，各分支行应遵循“了解你的客户”的原则，区别客户风险程度，有选择地采取（)等尽职调查措施。
A.实地查访
B.企业信用公示系统查询
C.网络信息查验
D.视频核实
E.电话回访
F.补充公司章程或股东会决议、董事会决议
第9题
对于（)前已经通过开立账户、签订金融服务合同等方式与金融机构建立了业务关系的客户，金融机构应开展核对客户有效身份证件或重新识别客户等工作，并据此补充或更新客户身份基本信息。
A.2007年1月1日
B.2007年8月1日
C.2007年10月1日
D.2008年1月1日
第10题
营业网点对于登记在《上海银行联网核查公民身份信息疑义信息登记簿》的疑义信息，做法错误的是（)
A.通过联网核查系统疑义身份信息反馈功能申请核实。
B.联网核查系统疑义身份信息反馈疑义反馈结果与原核查结果一致的，销记疑义信息登记簿。
C.派专员实地回访客户。
D.向当地公安、居委会、工作单位、公安部等身份信息查询服务中心等部门核实。
