营业部建立客户反洗钱档案资料借阅审批机制查阅、复制客户反洗钱档案资料，应当进行书面登记（）

《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定：建立客户信息时，须登记客户性别。（)

借阅档案资料时，借阅人在个贷中心档案管理岗批准后，可借出档案资料原件。（)

营业部应当成立反洗钱工作小组，组长由本机构负责人担任，反洗钱岗为反洗钱工作第一责任人（）

不得向禁止建立业务关系的反洗钱名单客户或洗钱高风险客户销售理财产品。（)

银行内部和外部监管部门需要查阅客户开户资料的，应由分行运营管理部进行审批，同意办理借阅手续的，应由借阅人现场查阅，开户资料原件原则上不能带走。（)

金融机构相关反洗钱人员在对客户进行可疑交易调查时，可以主动直接向客户询问其交易相关信息，并明确告知客户本次为反洗钱调查 （）

在为境外客户建立业务关系时，须通过反洗钱系统查询客户是否为外国政要。（)

在特殊审批入账前，系统自动调用我行反洗钱名单数据库检查是否属于我行反洗钱名单客户，如果属于反洗钱名单，经经营团队审批同意后可以办理特殊入账业务（)

除境内直接投资货币出资入账登记和直接投资存量权益登记(年度)外，经营团队应按照反洗钱及展业原则要求，区分可信客户和关注客户，逐笔对机构直接投资外汇登记业务进行尽职调查并出具《招商银行单位客户尽职调查表》。须开展加强型尽职调查的，客户经理还须填写《招商银行单位客户加强型尽职调查表》，并根据反洗钱审查部门审批意见进行后续处理()此题为判断题(对，错)。

境内直接投资货币出资入账登记和直接投资存量权益登记（年度)，经营团队应按照反洗钱及展业原则要求，区分可信客户和关注客户。（)