题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

以下属于涉嫌毒品犯罪洗钱类型的可疑特征的有()。

A、资金来源主要是网银、异地A对M机和第三方支付平台等3种方式转入，上游汇款人达上千人，资金零散、小额，交易笔数多

B、发现部分交易通过支付宝、易宝支付等第三方支付渠道，对方户名显示为此类支付平台，导致无法查到交易对手具体信息，疑似掩盖交易痕迹

C、资金交易时间经常在晚上，特别是深夜、凌晨等

D、账户交易金额往往为99元、100元、199元、200元、299元、300元、400元、499元、500元、999元等倍数，超过1000元的金额交易占比不多

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第1题

个人账户洗钱交易行为特征有（)

A.单日的快进快出

B.小额测试

C.高频次的PC通过网银转账

D.大额转第三方支付

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第2题

以下属于涉嫌税务犯罪洗钱类型的可疑特征有（)。

A.可疑客户常为小型经营部或皮包公司，无具体的经营场所或企业未正常生产营业，或为一个实业公司的下属企业，由同一人开立账户

B.交易呈现由交易对手转入资金，资金到帐后立即转出的特征，不在账上停留，交易全部通过网银进行，规避柜面交易。交易对手相互交叉，由同一人控制

C.交易异常频繁，通过网银、现金存入等渠道转入资金后，常常发生缴税入库交易后，资金随即转给另一自然人账户，或支取现金。或通过将大额资金到帐后转入股东个人账户，使用个人账户结算对公资金

D.本可一次交易完成的业务，却采取多次复杂的方式完成，如在固定时间，以相同的手段、相对固定的交易额进行重复转账

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第3题

涉嫌电信诈骗账户沉睡期结束后，经重新测试后接收全国各地资金，主要通过ATM、柜台、（)等渠道存入。

A.第三方支付

B.POS

C.超级网银

D.农信银

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第4题

针对毒品洗钱活动可疑交易特征，在不发达地区，汇款主要集中在以下哪个银行（)。

A.工商银行

B.邮储银行

C.建设银行

D.中国银行

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第5题

下列属于互联网金融投资融资方式创新的有（)。

A.互联网借贷平台

B.众筹融资平台

C.第三方支付平台

D.互联网金融门户

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第6题

《中华人民共和国反洗钱法》中包括了以下哪些洗钱活动的上游犯罪？（）

A.毒品犯罪

B.抢劫杀人犯罪

C.恐怖活动犯罪

D.走私犯罪

E.贪污贿赂犯罪

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第7题

新型犯罪洗钱媒介包括（)。

A.银行卡、第三方虚拟商户

B.银行对公账户

C.地下钱庄

D.聚合支付

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第8题

以下支付方式中，最方便最可靠的是（)。

A.货到付款

B.网上第三方平台支付

C.银行转帐

D.现金

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第9题

发现客户存在涉嫌洗钱、恐怖融资或逃税等可疑交易行为的，应及时向本行反洗钱主管部门报告。（)

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第10题

线上交易常见的付款方式有（)。

A.货到付款

B.网上第三方平台支付

C.银行转帐

D.现金

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