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[多选题]

支付机构反洗钱工作的意义是什么（）

A.做好反洗钱工作是遏制犯罪的需要

B.做好反洗钱工作是反洗钱义务机构强化自身风险管理的需要

C.做好反洗钱工作是维护反洗钱义务机构声誉及金融稳定的需要

D.做好反洗钱工作是维护国家利益、履行国际承诺的需要

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ABCD

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第1题

依据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等法律规定，反洗钱工作是保险公司合规经营的核心内容，机构必须做好反洗钱工作。（）

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第2题

营业机构应将反洗钱工作纳入本机构内控合规经营管理范围，围绕“了解你的客户”要求履行以下反洗钱职责（）

A.严格按照反洗钱监管要求和农发行账户管理规定做好客户身份识别工作，完整采集和保存客户身份资料，确保信息和资料的真实性和完整性

B.做好客户洗钱风险评级工作

C.做好大额和可疑交易报告工作

D.做好重大洗钱风险事件报告及处理工作

E.依法协助监管机构和司法机构进行反洗钱调查、监管检查和有关资产冻结工作

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第3题

金融机构在反洗钱工作中的工作职责是:（)。

A.履行大额和可以交易报告制度，注意记录客户信息、核查交易记录

B.对报送的反洗钱信息识别、记录和报送

C.做好本业务领域的反洗钱查询和反馈工作，协调调查相关反洗钱情况，遇到重大案情，及时报告司法机关、人民银行和总行

D.做好与经营机构反洗钱的其他工作

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第4题

各反洗钱义务机构要认真领会和落实《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》的各项要求，深刻认识做好()受益所有人以及特定自然人客户身份识别，对于提升反洗钱工作具有重要意义

A.自然人客户

B.非自然人客户

C.机构

D.公司

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第5题

反洗钱是（)，全行每个机构和每位员工都负有反洗钱责任，应主动做好本单位和本岗位职责范围内的反洗

反洗钱是()，全行每个机构和每位员工都负有反洗钱责任，应主动做好本单位和本岗位职责范围内的反洗钱工作。

A.商业银行社会责任

B.保密性义务

C.全员性义务

D.法定义务

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第6题

各反洗钱义务机构要认真领会和落实《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》的各项要求，深刻认识做好非自然人客户受益所有人以及特定自然人客户身份识别，对于提升反洗钱工作具有重要意义。（）

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第7题

以下哪一项不是支行及营业部网点管理人员反洗钱工作职责()

A.贯彻落实反洗钱监管要求、我行反洗钱管理政策及上级行反洗钱工作部署

B.组织做好客户身份识别工作

C.建立健全本机构反洗钱领导工作机制

D.配合做好大额和可疑交易报告、反洗钱客户风险分类和涉敏业务报警信息处理工作

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第8题

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌毒品犯罪的资金流动情况，应当及时向()机关报告，并配合做好侦查、调查工作。

A.人民银行

B.公安机关

C.禁毒委员会

D.侦查机关

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第9题

哪些机构需要开展反洗钱工作（）

A.银行

B.支付机构

C.证券

D.保险

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第10题

各级机构应当遵循“了解你的客户”原则，按照反洗钱相关制度要求，做好客户身份识别工作，并保证客户身份识别（)合法、有效。

A.合规

B.完整

C.真实

D.准确

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