B、定居国外的中国公民的有效证件为外国护照，辅助证件为机动车驾驶证、居住证
C、外国公民的有效证件为护照或者外国人永久居留证，辅助证件为外国居民身份证、使领馆人员身份证件或者机动车驾驶证等其他带有照片的身份证件
D、军人、武装警察应出具二代居民身份证予以开户。对于军人、武装警察尚未领取居民身份证而申请开户的，除要求出具军人和武装警察身份证件外，还应出具军人保障卡或所在单位开具的尚未领取居民身份证的证明材料
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第1题
A.银行业金融机构要严格按照相关法律制度要求，加强对银行账户开立的审查，确保存款人开户资料真实、完整、合规，识别客户真实身份，不得为存款人开立假名和匿名账户
B.银行业金融机构要认真履行对个人银行账户的监督管理职责，落实其分支机构账户实名制的指导、监督、检查
C.银行业金融机构建立银行账户的跟踪检查制度，及时掌握存款人账户信息资料变动情况
D.银行业金融机构建立健全银行结算账户开立和管理的内控制度，建立客户身份识别制度及责任制，加强对临柜人员的培训和检查
第2题
A.人民银行各分支机构要认真履行对个人银行账户的监督管理职责，加强对银行业金融机构落实账户实名制的指导、监督、检查
B.人民银行各分支机构应加强对存款人的信用管理，逐步完善存款人信用记录档案，对于不正当使用银行账户和存在不良信用记录的存款人，有权实施更严格的身份认证措施
C.人民银行各分支机构逐步实现同一存款人的各类银行账户在行内系统统一管理，鼓励存款人在同一银行账户下办理多种银行业务
D.人民银行各分支机构在严格遵守对存款人身份认证基本规定的基础上，可以对不同的存款人确定差别身份认证标准，并按照账户余额、交易频率、交易金额及风险程度等进行分类管理
第3题
A.支付机构为客户开立支付账户的,应当对客户实行实名制管理
B.支付机构只能为个人客户开立Ⅲ类支付账户
C.Ⅲ类支付账户的账户余额可以用于购买投资理财等金融类产品
D.通过商业银行验证个人客户身份基本信息的,应为I类银行账户或信用卡
第4题
A.2000年4月1日
B.2008年1月1日
C.2008年4月1日
D.2000年1月1日
第5题
A.存款人伪造、变造证明文件欺骗银行开立银行结算账户的
B.银行对未按照规定履行客户身份识别义务
C.银行未按照规定保存客户身份资料和账户记录等交易记录
D.银行与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的
第6题
A.各类个人人民币存款账户必须以实名开立，即存款人开立各类个人银行账户时，必须提供真实、合法和完整的有效证明文件。
B.账户名称与提供的证明文件中存款人名称一致
C.2000年4月1日开始执行
D.机动车驾驶证、介绍信不能作为实名证件使用
第7题
A.个人购买预付卡一律采用实名制
B.个人可以使用信用卡购买预付卡
C.个人一次性购买5万元以上的预付卡，不得使用现金
D.个人一次性购买5000元以上的预付卡，仅能使用银行转账方式
第8题
A.户口簿
B.工作证
C.机动车驾驶证
D.结婚证
第9题
A.尽职免责
B.了解你的客户
C.逐笔核实
D.实名制
第10题
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《个人存款账户实名制规定》
C.《人民币银行结算账户管理办法》
D.《金融机构客户身份识别和客户资料及交易记录保存管理办法》
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