题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》是（)正式实施的。
A.2007年1月1日
B.2007年2月1日
C.2007年7月1日
D.2007年8月1日
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A.反洗钱法
B.刑法
C.金融机构反洗钱规定
D.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
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第3题
《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（1号令)原定于（）实施
A.2021年12月31日
B.2022年1月1日
C.2021年2月1日
D.2022年3月1日
第4题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按（)期限保存。
A.A.最短
B.B.中间
C.C.有关规定
D.D.最长
第7题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行令【2007】2号）文件要求，金融机构应当保存的客户身份资料包括（）。
A.记载客户身份信息、资料
B.每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿
C.反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
D.反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件
第8题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，在与客户的业务存续期间，应当采取（)客户身份识别措施。
A.A.一次性的
B.B.间隔的
C.C.持续的
D.D.定期的
第9题
以下哪项法律规章明确提出识别非自然人客户的受益所有人（）？
A.《金融机构反洗钱规定》
B.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
C.《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》
D.《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》
第10题
发现客户无正当理由回避现场询问、拒绝配合身份识别等可疑行为时，应按《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第（)条规定报告可疑行为。
A.二十四
B.二十五
C.二十六
D.二十七
