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[单选题]

应对重大洗钱案件的应急预案,主责部门为()。

A.财务部

B.风险管控部

C.法律合规部

D.客户服务部

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第1题

部门应急预案是政府有关部门根据总体应急预案、专项应急预案和部门职责,为应对本部门(行业、领域

部门应急预案是政府有关部门根据总体应急预案、专项应急预案和部门职责,为应对本部门(行业、领域)突发事件,或者针对重要目标物保护、重大活动保障、应急资源保障等涉及部门工作而预先制定的工作方案,由各级政府有关部门制定。()

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第2题

各级机构应当制定反洗钱应急处置预案,妥善处置洗钱案件或者巨额处罚引发的重大资金损失,有效应对负面舆情带来的法律风险和声誉风险。()
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第3题

根据《重大洗钱案件应急处置管理办法》规定,涉案金额超过人民币1000万元以上(含1000万元)的洗钱案件属于重大洗钱案件。()
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第4题

根据《重大洗钱案件应急处置管理办法》规定,发现重大洗钱案件后,应急处置工作小组应采取有效手段搜集洗钱客户信息,包括向客户本人询问。()
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第5题

依据《突发事件应急预案管理办法》,部门应急预案是政府有关部门根据(),为应对本部门(行业、领域)突发事件,或者涉及部门工作而预先制定的工作方案。

A.总体应急预案

B.专项应急预案

C.基层应急预案

D.部门职责

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第6题

《国家突发公共事件总体应急预案》规定的部门应急预案是县级以上人民政府各部门根据总体应急预案、专项应急预案和部门职责为应对突发公共事件制定的预案()
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第7题

根据《重大洗钱案件应急处置管理办法》规定,发现重大洗钱案件后,()小时内召开应急处置工作小组全体成员会议,研究评估案情,确认案件性质。

A.1

B.2

C.3

D.4

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第8题

依据《突发事件应急预案管理办法》,专项应急预案是政府为()而预先制定的涉及多个部门职责的工作方案。

A.应对某一类型或某几种类型突发事件

B.针对重要目标物保护

C.针对重大活动保障

D.针对应急资源保障

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第9题

生产经营单位为应对某一种或者多种类型生产安全事故,或者针对重要生产设施、重大危险源、重大活动而制定的防止生产安全事故的应急预案为____。

A.综合应急预案

B.专项应急预案

C.现场处理方案

D.现场处置方案

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第10题

()是全国应急预案体系的总纲,是由国务院制订的、应对特别重大突发公共事件的综合性预案。

A.《国家突发公共卫生事件应急预案》

B.《关于全面加强应急管理工作的意见》

C.《国家突发公共事件总体应急预案》

D.《突发公共卫主事件应急条例》

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