题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户极其日常()金融交易情况,及时提示客户更新资料信息
A.资金来源
B.经济状况
C.经营活动
D.资金用途
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A.资金来源
B.经济状况
C.经营活动
D.资金用途
第3题
A.完善的
B.重新识别的
C.持续的
D.科学的
第4题
A.在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料
B.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存三年
C.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存五年
D.金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息销毁,以免泄漏侵犯客户合法权益
第5题
A.5
B.10
C.15
D.30
第7题
A.客户身份资料在业务关系结束后应当至少保存五年。
B.客户交易信息在业务关系结束后,应当至少保存五年。
C.金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息集中销毁。
D.在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。
第9题
A.A.董事长
B.B.高级管理人员
C.C.股东
D.D.受益所有人
第10题
A.在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料
B.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存十年
C.金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息移交当地政府指定的机构
D.以上说法均正确
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