题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。金融机构办理的（）或者在规定期限内的（）超过规定金额或者发现的（），应当及时向反洗钱信息中心报告

A.单笔交易

B.累计交易

C.可疑交易

D.特殊交易

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ABCD

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第1题

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构应当配合反洗钱调查，如实提供有关文件和资料。（)

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构应当配合反洗钱调查，如实提供有关文件和资料。()

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第2题

根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》、《金融机构反洗钱规定》、《法人金

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第3题

《金融机构反洗钱规定》根据（）等有关法律、行政法规制定

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《中华人民共和国反恐怖主义法》

C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

D.《中华人民共和国中国人民银行法》

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第4题

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户开资料5年以上。（)

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第5题

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，临时冻结不得超过七十二小时。（)

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，临时冻结不得超过七十二小时。()

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第6题

为规范中国人民银行及其分支机构反洗钱现场检查工作，维护金融机构的合法权益，根据（)等有关法律法规和规章的规定，制定反洗钱现场检查管理办法。

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《中华人民共和国中国人民银行法》

C.《中华人民共和国行政处罚法》

D.《金融机构反洗钱规定》

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第7题

为了预防洗钱活动，规范反洗钱监督管理行为和金融机构的反洗钱工作，维护金融秩序，根据（)等有关法律、行政法规，制定《金融机构反洗钱规定》。

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《中华人民共和国中国人民银行法》

C.《中华人民共和国商业银行法》

D.《中华人民共和国行政处罚法》

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第8题

为规范反洗钱非现场监管工作，督促金融机构认真履行反洗钱义务，根据（)等有关法律和规章的规定，制定本办法。

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《中华人民共和国中国人民银行法》

C.《金融机构反洗钱规定》

D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

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第9题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定依据的法规是（)

A.《中华人民共和国中国人民银行法》

B.《中华人民共和国反洗钱法》

C.《金融机构反洗钱规定》

D.《中华人民共和国刑法》

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第10题

根据《反洗钱法》，下列关于应履行反洗钱义务的机构说法正确的是（)。

A.仅包括在中华人民共和国境内设立的金融机构

B.包括在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构

C.包括在中华人民共和国境内外设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构

D.包括在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定金融机构

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第11题

以下（)制度中，未规定大额交易和可疑交易报告制度。

A.金融机构反洗钱规定

B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

C.中华人民共和国刑法

D.中华人民共和国反洗钱法

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