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（请给出正确答案）
[单选题]
按照《银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》规定，下列不属于银行业金融机构在开展地下钱庄非法活动排查中应重点关注的交易行为是（)
A.交易金额较大
B.结售汇业务频繁
C.交易对手多为个人账户
D.注册资本较少
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A、罚款
B、没收违法所得
C、责令停业整顿
D、警告
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第1题
按照《银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》规定，银行业金融机构参与地下钱庄非法活动，情节严重的，监管部门可依法采取()措施。
按照《银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》规定，银行业金融机构参与地下钱庄非法活动，情节严重的，监管部门可依法采取（)措施。
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第2题
按照《银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》规定，银行业金融机构要将地下钱庄非法活动排查工作纳入稽核检查的范围，可对（)等客户信息进行数据筛选。
A.存款量
B.交易对手
C.交易量
D.资金量
E.ABCD
第3题
依据《中国银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》的规定，下列哪项不符合要求（)。
A.A.某银行每周对员工进行反洗钱的思想道德和警示教育
B.B.某银行发现了地下钱庄违法活动，向当地监管部门和公安机关报告
C.C.在银行网点驻点的第三方机构参与地下钱庄非法活动，但并未涉及银行自身业务，银行未进行干涉
D.D.银行对员工充当资金掮客行为进行排查
第4题
依据《银监会办公厅关于严禁银行业金融机构及其从业人员参与民间融资活动的通知》的规定，对于银行业金融机构内部员工参与民间融资活动的，要按照()制度规定逐级上报
依据《银监会办公厅关于严禁银行业金融机构及其从业人员参与民间融资活动的通知》的规定，对于银行业金融机构内部员工参与民间融资活动的，要按照（)制度规定逐级上报
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A、《民法通则》
B、《商业银行法》
C、《重大突发事件报告制度》
D、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
第8题
根据《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》，以下哪些属于银行业金融机构案件问责方式（)。
A.警告
B.降级
C.扣减绩效工资
D.通报批评
E.解除劳动合同
第10题
根据《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》，银行业金融机构在发生案件后，应当根据案件的性质和金额组成由相应层级的管理人员负责的专案组，承担案件的调查工作。（)
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