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[判断题]

达到反洗钱识别标准时，客户（投保人、被保险人、法定继承人以外指定受益人)的9项身份基本信息包括：姓名、性别、国籍、职业、常住／通讯地址、联系方式（电话)、证件类型、证件号码和证件有效期止期。（)

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第1题

客户身份基本信息登记要求包含（）

A.姓名、性别、国籍

B.职业

C.联系地址、联系方式

D.身份证明文件种类、号码、有效期

E.客户关系（包括投保人与被保险人、被保险人与受益人）

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第2题

客户身份识别制度:自然人客户身份基本信息，包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式、身份证件或者身份证明文件种类、号码、有效期。（）

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第3题

自然人客户的“身份基本信息”包括客户的（)。

A.姓名

B.性别

C.国籍

D.职业

E.住所地或者工作单位地址

F.联系方式

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第4题

自然人客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限等。（)

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第5题

自然人客户需要登记的身份基本信息包括：姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址，联系方式，身证证件或者身份证明文件的种类、号码（8项）（）

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第6题

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料和交易记录保存管理办法》，保费金额转账支付（)万人民币或等值（)万美元以上时，应该对并留存投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外指定受益人的有效身份证件，登记前述人员的身份基本信息。以下选项正确的是（)。

A.A.2,20

B.B.20,2

C.C.5,1

D.D.10,2

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第7题

金融机构在为客户开立资金账户时，需要登记自然人客户的基本信息包括（)。

A.客户的身份证件或者身份证明文件的种类

B.客户的身份证件或者身份证明文件的种类

C.客户的住所地(经常居住地)或者工作单位地址

D.客户的姓名、性别、国籍、职业

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第8题

按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，自然人客户的身份基本信息包括（)。

A.联系方式

B.性别

C.国籍

D.经常居住地

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第9题

下列属于我国反洗钱法规关于客户身份识别的原则性要求的是（)。

A.办理任何金融业务，都要识别客户身份

B.要及时更新客户身份基本信息

C.应按规定识别交易的受益人

D.异常情况，应重新识别客户身份

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第10题

自然人客户的九要素信息包括？（)

A.姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证件文件的种类、号码、有效期

B.姓名、性别、国籍、学历、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证件文件的种类、号码

C.姓名、性别、国籍、电子邮箱、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证件文件的种类、号码

D.姓名、性别、国籍、住所地或者工作单位地址、联系方式，年收入、身份证件或者身份证件文件的种类、号码

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