题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
反洗钱工作第一道防线包含以下哪些部门()
A.业务管理部门
B.运营管理部门
C.一级支行
D.自营网点和代理营业机构
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A.业务管理部门
B.运营管理部门
C.一级支行
D.自营网点和代理营业机构
第1题
A.第一道防线;
B.第二道防线;
C.第三道防线;
第2题
A.主要责任部门
B.第一道防线
C.第二道防线
D.主管部门
第9题
A、业务部门是内部控制的第一道防线
B、内部控制管理职能部门与风险合规部门是内部控制的第二道防线
C、内部审计部门是内部控制的第三道防线
D、高级管理层是内部控制的第一道防线
E、内控管理职能部门是内部控制的第一道防线
第10题
A.客户身份识别
B.客户身份资料和交易记录保存
C.大额和可疑交易报告
D.反洗钱行政调查和反洗钱现场检查
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