高风险客户（）进行身份重新识别，采取相应措施对此类客户的交易及行为进行持续重点关注。

A.持续关注

B.重新识别

C.风险控制措施

D.提交可疑交易报告

A.在为高风险等级客户办理业务或建立新业务关系时，应经负责人的批准并逐级上报审核

B.加强客户身份尽职审查

C.重点开展可疑交易识别工作

D.在对高风险等级客户评定、定期审核过程中，应当按照更为审慎严格的标准审查客户的交易和行为

A.客户行为或交易情况出现异常的

B.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

C.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

D.客户证件过期的

A.A.一次性的

B.B.间隔的

C.C.持续的

D.D.定期的

A.A.客户身份识别

B.B.客户身份资料和交易记录保存

C.C.大额和可疑交易报告及其他针对性措施

D.D.集中宣传

A.与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行处理

B.在可疑客户的业务关系续存期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和错作行为

C.对于可疑类客户，应当对其身份信息及资金状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱分类等级

D.可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再出现可疑交易，应持续进行报告

A.完善的

B.重新识别的

C.持续的

D.科学的