题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
在以下哪种情形下,金融机构应当重新识别客户身份()。
A.客户办理大额现金存取业务时
B.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的
C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D.办理业务中发现异常现象
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A.客户办理大额现金存取业务时
B.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的
C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D.办理业务中发现异常现象
第5题
A.真实性
B.有效性
C.完整性
D.及时性
第7题
A.A.真实性、有效性
B.B.有效性、完整性
C.C.真实性、有效性、完整性
第8题
A.对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别,要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件
B.按照规定了解客户的交易目的和交易性质,有效识别交易的受益人
C.在办理业务中发现异常迹象应当重新识别客户身份
D.保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别.
第9题
A.完善的
B.重新识别的
C.持续的
D.科学的
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