题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
当()可能导致风险状况发生时,各支行应及时并主动发起人工调整客户风险分类流程,对客户洗钱风险分类重新进行评定
A.客户出现变更重要身份信息
B.司法机关调查
C.客户涉及权威媒体案件报道
D.以上都是
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A.客户出现变更重要身份信息
B.司法机关调查
C.客户涉及权威媒体案件报道
D.以上都是
第2题
A.客户变更重要身份信息、
B.涉及司法机关调查、
C.权威媒体的案件报道
D.行为或交易异常等情形
第5题
A.当客户变更重要身份信息
B.司法机关调查本金融机构客户
C.客户涉及权威媒体的案件报道
D.客户涉嫌洗钱犯罪等可能导致风险状况发生实质性变化的事件发生时
第7题
A.重要身份信息
B.司法机关调查本金融机构客户
C.客户涉及权威媒体的案件报道
D.涉嫌违法犯罪
第8题
A.客户变更重要身份信息
B.司法机关调查客户
C.客户涉及权威媒体的案件报道或可疑异常交易
D.以上ABC都是
第9题
A.重要身份信息发生变更
B.涉及司法机关调查
C.系统预警可疑交易
D.发生大量交易
E.涉及权威媒体案件报道
第10题
A.1234
B.123
C.124
D.234
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