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[判断题]
为客户办理业务时，应严格审查异常开户情形，根据客户及其申请业务的风险状况，可采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施，必要时应拒绝开户。（)
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A.A.拒绝开户
B.B.报告当地人民银行
C.C.进行预警
D.D.报告当地公安部门
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第2题
各银行业金融机构和支付机构可根据客户及其申请业务的风险状况，采取（)等措施，必要时应当拒绝开户。
A.延期一周开户
B.延长开户审查期限
C.上报内控合规部审批
D.加大客户尽职调查力度
第3题
《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定：单位客户存在以下异常情形的，开户行应采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施，必要时应当拒绝开户（)。
A.同一企业短期内销户重开
B.同一企业开立多个银行结算账户
C.同一授权经办人为多个企业办理开户
D.同一授权经办人为多个企业办理结算业务
第4题
存在异常开户情形的，开户行应当按照反洗钱等规定延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施，必要时应当拒绝开户。异常开户情形包括但不限于以下情况：（)。
A.新客户(非存量客户)开立账户，但客户提供的联系地址与注册或登记地址不同的
B.开立基本存款账户，但企业注册日期和开户日期时间间隔超过6个月的
C.同一企业短期内销户重开的
D.同一企业开立多个银行结算账户的
E.同一授权经办人为多个企业办理开户的
F.监管要求加强账户核实，或开户行认为客户存在风险隐患的
第5题
营业部应在客户风险等级划分的基础上，对不同客户采取相应的客户尽职调查及其他风险控制措施其中，对高风险客户应采取强化的风险控制措施：（）
A.在为高风险等级客户办理业务或建立新业务关系时，应经负责人的批准并逐级上报审核
B.加强客户身份尽职审查
C.重点开展可疑交易识别工作
D.在对高风险等级客户评定、定期审核过程中，应当按照更为审慎严格的标准审查客户的交易和行为
第7题
《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》（银发[2017]117号)规定，客户出现不配合客户身份识别、有组织或同时分批开户等情形，银行业机构有权（)。
A.拒绝开户
B.拒绝办理业务
C.上报可疑交易
D.调高客户风险等级
