题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
客户汇出汇款单笔金额超过（）以上的，应当按照有关要求进行电话查证
A.50万元（含）
B.500万元（含）
C.100万元（含）
D.800万元（含）
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答案
C、100万元（含）
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A.10000美元
B.5000美元
C.3000美元
D.1000美元
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第2题
对于单笔交易金额为等值（）以上的汇出汇款，还应当登记汇款人的有效身份证件号码或者其他身份证明文件的号码，并通过核对或者查看已留存的客户有效身份证件、其他身份证明文件等措施核实汇款人信息
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第4题
银行业金融机构为客户办理汇款汇出业务时，对于单笔交易金额为人民币（）或外币等值（）以上的汇款，还应当登记汇款人的有效身份证件号码或者其他身份证明文件的号码，并通过核对或者查看已留存的客户有效身份证件、其他身份证明文件等措施核实汇款人信息，确保汇款人信息的准确性
A.5000元 2000美元
B.10000元 2000美元
C.5000元 1000美元
D.10000元 1000美元
第5题
对于单笔（）的跨境汇出汇款，义务机构还应当登记汇款人的有效身份证件或其他身份证明文件的号码，并通过核对或查看已留存的客户有效身份证件、其他身份证明文件等措施核实汇款人信息，确保信息的准确性
A.人民币1 万元或外币等值1000 美元以上
B.人民币5万元或外币等值10000美元以上
C.无论其交易金额大小
第6题
（运营主任）在个人境外外汇汇款业务中，汇出资金金额达到单笔外币等值（）以上时，还应按照《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的相关规定审核《境外汇款申请书》
A.1000美元
B.3000美元
C.5000美元
D.10000美元
第8题
账户单笔汇出金额超过（)的跨行汇款业务，客户需事先到汇出账户开户局所属县（市)内任一联网网点办理大额汇款申请。申请时应由本人持该账户对应的实名证件以及存折或绿卡办理。
A.5000元(含)
B.2000元(含)
C.5万元(含)
D.5000元
第9题
当客户向境外汇出资金金额达到单笔人民币（）或者外币等值（）以上时，金融机构应完整登记相关汇款交易信息（）
A.5000元，1000美元
B.5000元，5000美元
C.10000元，1000美元
D.10000元，5000美元
第10题
当客户向境外汇出资金金额达到单笔人民币（）元或者外币等值（）美元以上时，金融机构应按《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第十条的规定，完整地登记相关汇款交易信息
A.1万，1千
B.1万，5千
C.5万，1千
D.5万，5千
